山西警方破获特大電信诈骗案:抓获14人,其中8人系台灣籍

admin

2017年5月30日上午10時，山西省太原市陽曲县公安局接到某公司管帐周某报警称，其公司账户上當1350余万元。經查，受害人周某于5月27日上午9時，接到一自称是“太原市查察院”事情职員的欺骗德律風，對方以周某涉嫌某洗钱案為由，请求其與天津警方“朱队长”接洽，周某在“朱队长”授意下打點新手機和号码與其接洽，并在该手機和单元電脑上别离下载软件操作，後“朱队长”以测试账户危害為由，请求周某将付出U盾插入電脑，且讓電脑始终連结開機状况。5月30日上午9時，周某發明公司账户内1350余万元上當。

案發屏東汽機車借款,後，公安部、省、市、县，各级带领高度器重。公安部屡次督辦，省、市公安構造建立專案组，全力侦破。案件侦破中，為避免涉案資金流失，山楂片減肥油污清潔劑,，專案组第一時候對嫌疑账户举行实時止付，對上當现金流向举行盘問。颠末20余天的周密侦察，民警發明犯法嫌疑人多為台灣籍职員，作案進程超過两岸或境外，海内糊口場合散布天下14個省市，且在欺骗到手後，快速将赃款經由過程收集台北汽車借款,银行异地多笔、多账户转移至境外，操纵境外專業洗钱團伙举行洗钱。

為尽快侦破案件，太原市县两级公安構造抽调thermage FLX，50余名警力，兵分多路，前去海口、深圳、厦門、广州、杭州、北京、上海、东莞、温州、娄底、南宁、鄂尔多斯、武汉、昆明等地查询拜访取證，累计调取天下25家银行證据质料4000余份、各種視頻資料800余G，摸排各種收集数据6万余条，筛查可疑职員信息10万余条，终极把握了犯法嫌疑人的相干环境。專案组民警在海口持续事情28天，乐成發明并锁定了祝某（男，现年22岁）、许某（男，现年24岁）、李某（男，现年33岁）等3名台灣籍犯法嫌疑人，并于2017年7月9日，在海口市美兰機場将3人抓捕归案。

颠末审判和進一步阐發研判、访問摸排和蹲點守候，7月19日，民警寻线追踪，在海口市蓝天路又乐成抓获2名台灣籍犯法嫌疑人洪某（男，现年30岁）、尤某（女，现年27岁）。按照洪某的交代，7月19日當天，民警马不绝蹄赶赴湖南，對另外一台灣籍嫌疑人徐某（男，现年57岁）施行抓捕。至此，该犯法團伙成員接踵浮出水面。

8月5日至10月25日，辦案民警從海量信息中抽丝剥茧，步步深刻，陸续在厦門、海口、深圳、北京等地别离抓获谢某（男，现年31岁，香港籍）、黄某（女，现年48岁，台灣籍）、郭某（男，现年47岁，台灣籍）、潘某（女，现年48岁，常居外洋）等8名犯法嫌疑人，累计缉获银行卡114张、手機17台、U盾14個、手提電脑1台、台式電脑2台。

据领會，專案组民警在辦案時代時代，經由過程深挖串并，破获外省特大電信欺骗案6起，涉案資金1482.7万元，即新疆昌吉“5•2”特大電信欺骗案，涉案23.5万；内蒙古和林格尔“5•2”特大電信欺骗案，涉案38万元；内蒙古乌海“6•18”特大電信欺骗案，涉案50万元；内蒙古包头“6•21”特大電信欺骗案，涉案70.4元万；西安市“6•25”特大電信欺骗案，涉案1200万元；北京市海淀區“7•7”特大電信欺骗案，涉案100.8万元。

（原题目：山西警方破获特大電信欺骗案 涉案金额2832万）